वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों की अवैध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी. इसमें ऑनलाइन जुए की बात सामने आई थी. मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. में थे. इन्होंने अवैध गतिविधि से मिला धन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के जरिए दूसरी जगह भेजा. उधर, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से संबंधित है, जिसे दो वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था. उसके बाद हमने अपनी निगरानी प्रणाली और वित्तीय खुफिया इकाई को भेजे जाने वाले रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ाया है.
समझौता खत्म किया पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स से अंतर-कंपनी समझौतों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है.
